Servicio de consultoría para la elaboración de informes de diligencia debida en materia de PBCFT en operaciones del ICO y de AXIS

a el Instituto de Crédito Oficial, Entidad Pública Empresarial (ICO) o Axis Participaciones Empresariales SGEIC SA SME (Axis) de acuerdo con el desarrollo de las funciones que tienen legalmente encomendadas.

Servicio de consultoría para la elaboración de informes de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo (en adelante, PBCFT) de las operaciones en las que interveng