- Type
- 29
- Procedure
- neg-w-call
- Ref. number
- 177300-2025
- Estimated value
- 12,000,000 SEK
- CPV
- 72000000
Almi AB (Almi) inbjuder härmed till ansökningsinbjudan avseende AML-system i syfte säkerställa fullständig regelefterlevnad gällande arbetet att motverka finansiell brottslighet såsom penningtvätt, finansiering av terror…
ism och bedrägeri. Almi söker en gedigen, stabil och supporterande samarbetspartner som erbjuder ett effektivt och användarvänligt system med konfigurerbara funktioner som exempelvis: ärendehanteringssystem, kundkännedomsprocesser, riskbedömning, transaktionsmonitorering, kontroll mot PEP/RCA- och
sanktionslistor, marknadsövervakning, rapporteringskanaler, statistik med mera. Almi emotser svar från leverantörer som kan leverera enligt behov- och krav-specifikation som finns närmare beskriven i denna ansökningsinbjudan. Upphandlingen